Алматинский районный суд завершил уголовное дело в отношении сотрудников БК «Oлимп», которые, по версии следствия, создали организованную группу и получали стабильный доход с ее помощью в течение длительного срока.
Под видом легальной букмекерской компании мошенники предоставляли клиентам доступ к ставкам на спорт на официальном сайте, в мобильной версии и через приложение, не имея при этом лицензии и не уплачивая налоги. С января 2014 года работники БК предлагали посетителям коэффициенты на различные спортивные события; конвертировали полученную прибыль в иностранную валюту и выводили ее за пределы страны; занимались постоянным изменением базирования серверов сайта, предоставлением на ресурсе азартных игр в виде видео слотов, настольных игр, рулетки. По информации сайта https://topkzcasinos.com/, это не единственный подобный сайт, который нелегально предлагает азартные развлечения на реальные тенге. Но многие онлайн казино все же предпочитают базироваться и держать сервиса не на территории Казахстана.
Общий ущерб от деятельности группировки оценивается в 95,000,000 тенге. При этом сами подсудимые отрицали вину, уверяя, что каждый из них выполнял определенную роль и не знал о том, что состоит в группе лиц. Ссылаясь на это адвокат подсудимых просил оправдать их, и не применять наказание в виде лишения свободы.
В итоге суд постановил, что вина фигурантов дела полностью доказана и согласился с просьбой прокурора в реальном наказании с применением лишения свободы. С учетом наличия некоторых смягчающих обстоятельств подсудимые получили от 5 до 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Все изъятое имущество было конфисковано в пользу государства.
Реальные сроки получили 11 из 20 фигурантов дела. Еще 9 находятся в розыске – их тоже ожидает лишение свободы за уклонение от уплаты налогов и организацию преступной группировки с целью обогащения преступным путем. Розыск ведется на территориях союзных государств.
Дело началось 17 февраля, когда прокуратура Алматы объявила о конфискации имущества физических лиц, причастных к букмекерской конторе olimp.kz. В число конфискованного вошло три автомобиля, четыре воздушных судна и более 3.6 миллиардов тенге.
Поскольку досудебную конфискацию можно применять только в отношении обвиняемых, объявленных в международный розыск, эта мера была предварительно принята. В их число вошли лица, занимающие руководящие должности в букмекерской компании «Олимп», точно находящиеся в курсе того, чем занимается организация и каким путем получает средства.