В Усть-Каменогорске задержали лидера ОПГ обнальщиков

Пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся обналичиванием денежных средств.

В Усть-Каменогорске пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся обналичиванием денежных средств, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

"При координации прокуратуры области в текущем году в рамках проводимой работы по противодействию теневой экономики департаментом экономических расследований ВКО и департаментом комитета национальной безопасности ВКО пресечена деятельность преступной группы, которая осуществляла выписку фиктивной бухгалтерской документации в адрес контрагентов-покупателей с целью уклонения от уплаты налогов последних на сумму 1,5 млрд тенге", - сообщили в комитете.

По результатам проведенных обысков по месту регистрации предприятий и местам жительства фигурантов изъята вся первичная бухгалтерская документация, печати, компьютеры и крипто ключи.

Отмечается, что организатор преступной группы взят под стражу.