13:44, 26 ноября 2020 г.
Жительница города осуждена за финансовые махинации через подставные фирмы
Департамент экономических расследований по ВКО выявил факт систематического обналичивания денежных средств в банках второго уровня на основании фиктивных документов.
В ходе расследования выяснилось, что некая предприимчивая бизнес-леди в 2015-2019 годах создала четыре подставных фирмы в стиле незабвенной конторы «Рога и копыта». Фирмы не имели реального штата работников, складов и производственно-технических баз. Они не вели финансовой отчётности и не платили налоги. Зато у них имелись партнёры, которым очень хотелось уклониться от уплаты налогов, увеличивая собственные расходы и сокращая доходную часть. В этом им помогала усть-каменогорская комбинаторша, лёгким движением руки подмахивая счёт-фактуры за работы, товары и услуги, которых никогда никто не оказывал в действительности.
Номинального руководителя одной из этих контор следователи задержали при попытке обналичить 14,9 миллиона тенге. В ходе следствия выяснились и остальные подробности преступной схемы в стиле Остапа Бендера.
— В результате государству причинен ущерб на сумму 852,5 миллиона тенге в виде неуплаченных налогов, — сообщает департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области.
Дело слушалось в суде № 2 города Усть-Каменогорска. Создательница фиктивных контор была осуждена на три года лишения свободы условно.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Последние новости
13:00
17 апреля
12:30
17 апреля
19:00
13 апреля
ТОП новости
Объявления
14:39, 15 апреля
22:20, 9 апреля
06:12, 7 апреля
18
09:52, 15 апреля
live comments feed...