Жительница города осуждена за финансовые махинации через подставные фирмы

Жительница города осуждена за финансовые махинации через подставные фирмы, Иванова Анна

Департамент экономических расследований по ВКО выявил факт систематического обналичивания денежных средств в банках второго уровня на основании фиктивных документов.

В ходе расследования выяснилось, что некая предприимчивая бизнес-леди в 2015-2019 годах создала четыре подставных фирмы в стиле незабвенной конторы «Рога и копыта». Фирмы не имели реального штата работников, складов и производственно-технических баз. Они не вели финансовой отчётности и не платили налоги. Зато у них имелись партнёры, которым очень хотелось уклониться от уплаты налогов, увеличивая собственные расходы и сокращая доходную часть. В этом им помогала усть-каменогорская комбинаторша, лёгким движением руки подмахивая счёт-фактуры за работы, товары и услуги, которых никогда никто не оказывал в действительности.

Номинального руководителя одной из этих контор следователи задержали при попытке обналичить 14,9 миллиона тенге. В ходе следствия выяснились и остальные подробности преступной схемы в стиле Остапа Бендера.

— В результате государству причинен ущерб на сумму 852,5 миллиона тенге в виде неуплаченных налогов, — сообщает департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области.

Дело слушалось в суде № 2 города Усть-Каменогорска. Создательница фиктивных контор была осуждена на три года лишения свободы условно.

yk-news.kz
Усть-Каменогорск
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Комментарии